AML und Verifizierung bei Glorion
Auf dieser Seite erklären wir, welche gesetzlichen Pflichten wir im Kampf gegen Geldwäsche erfüllen und was die Verifizierung Ihres Kontos für Sie bedeutet.
Unser Einsatz gegen Geldwäsche
Rechtlicher Rahmen
Wir betreiben unser Casino unter der Lizenz ALSI-202306127-FI3 der Aufsichtsbehörde von Anjouan. Als Betreiber, die Glorion Entertainment N.V., gegründet 2023, unterliegen wir den Anti-Geldwäsche-Vorgaben dieser Lizenzjurisdiktion. Diese Pflichten sind für uns keine Formalie, sondern Teil unseres Geschäftsmodells: Nur ein sauber geführtes Casino ist ein vertrauenswürdiges Casino.
Unser Programm ruht auf vier Säulen: die Identifizierung jedes Spielers (KYC), die laufende Überwachung aller Transaktionen, die Meldung verdächtiger Vorgänge an die zuständige Finanzintelligence-Einheit sowie die Schulung unserer Mitarbeitenden in den Compliance- und Support-Teams.
Wann wir Sie verifizieren
Drei Zeitpunkte
Die Verifizierung erfolgt gestaffelt. Bei der Registrierung prüfen wir Ihre angegebenen Stammdaten und Ihr Alter, denn Spielen ist erst ab 18 Jahren erlaubt. Vor der ersten Auszahlung verlangen wir die vollständige Dokumentenprüfung, und bei bestimmten Schwellenwerten oder Auffälligkeiten können wir jederzeit eine Aktualisierung verlangen.
| Anlass | Was wir prüfen | Dokumente |
|---|---|---|
| Registrierung | Name, Geburtsdatum, Wohnsitz, Alter | Angaben im Formular |
| Erste Auszahlung | Identität, Adresse, Zahlungsmethode | Ausweisdokument, Adressnachweis, Nachweis der Zahlungsmethode |
| Erhöhte Beträge oder Auffälligkeiten | Herkunft der Mittel | Nachweis der Geldquelle (Gehaltsabrechnung, Kontoauszug) |
So läuft die Verifizierung ab
In fünf Schritten
Ihre Dokumente werden verschlüsselt übertragen, ausschließlich von befugten Mitarbeitenden der Compliance-Abteilung eingesehen und auf gesicherten Servern in der Europäischen Union gespeichert. Wir geben keine Dokumente an Dritte weiter, es sei denn, wir sind gesetzlich dazu verpflichtet.
- Konto öffnen und den Bereich Verifizierung aufrufen
- Fotos oder Scans des Ausweisdokuments (Reisepass, Personalausweis oder Führerschein) hochladen, alle vier Ecken sichtbar
- Adressnachweis einreichen, zum Beispiel eine Versorgerrechnung oder ein Bankdokument, nicht älter als drei Monate
- Zahlungsmethode bestätigen, etwa ein Foto der Kreditkarte mit abgedeckten mittleren Ziffern oder ein Screenshot Ihres E-Wallet-Kontos
- Ergebnis per E-Mail abwarten, bei Rückfragen antwortet unser Team innerhalb der Bearbeitungsfrist
Warum wir Herkunftsnachweise verlangen
Nachweis der Geldquelle
Bei außergewöhnlich hohen Einzahlungssummen, wiederholten großen Geldeingängen oder Spielerprofilen, die nicht zu den bekannten finanziellen Verhältnissen passen, dürfen wir Sie um einen Nachweis der Mittelherkunft (Source of Funds) bitten. Das kann eine Gehaltsabrechnung, ein Steuerbescheid, ein Nachweis über Vermietungseinkünfte oder ein Verkaufsnachweis sein.
Hintergrund ist einfach: Wir müssen nachvollziehen können, dass die Gelder, die auf unserem Casino eingesetzt werden, aus einer legalen Quelle stammen. Ein solcher Nachweis ist kein Misstrauen Ihnen gegenüber, sondern eine gesetzliche Anforderung, die bei Unterschreiten der Nachweispflicht Sanktionen für uns bedeuten würde.
Transaktionsprüfung und Auszahlungslimits
Was wir prüfen
Auszahlungen erfolgen grundsätzlich auf dieselbe verifizierte Methode, über die die Einzahlung geleistet wurde. Wurde mit mehreren Methoden eingezahlt, verteilen wir die Auszahlung anteilig. Diese Same-Methode-Regel verhindert, dass Gelder über unser Casino zwischen Zahlungswegen verschoben werden.
- Mindesteinzahlung: 10 EUR
- Mindestauszahlung: 10 EUR
- Maximale Auszahlung: 5.000 EUR pro Tag
- Bearbeitungszeit: E-Wallets und Kryptowährungen bis zu 24 Stunden, Karten 1 bis 3 Werktage
- Keine Gebühren auf Einzahlungen oder Auszahlungen
Folgen fehlender Verifizierung
Was bei Verzug passiert
Verweigern Sie die Verifizierung oder reichen Sie die angeforderten Dokumente nicht innerhalb von 30 Tagen ein, setzen wir Auszahlungen aus. Ihr Konto bleibt in dieser Zeit für Einzahlungen und das Spielen mit bereits vorhandenem Guthaben zunächst gesperrt, Guthaben wird nicht eingezogen.
Stellen wir bei der Prüfung gefälschte Dokumente, eine Identität eines Dritten oder einen Verstoß gegen unsere Nutzungsbedingungen fest, schließen wir das Konto endgültig. Einzahlungen zahlen wir in diesem Fall nur auf eine verifizierte, auf Sie lautende Zahlungsmethode zurück. Der eventuelle Verdacht auf Geldwäsche oder Betrug wird an die zuständigen Behörden gemeldet.
Wie lange wir Dokumente speichern
Fünf Jahre Aufbewahrung
Verifizierungsunterlagen und Transaktionsdaten bewahren wir gemäß den Aufbewahrungspflichten unserer Lizenzjurisdiktion fünf Jahre nach Schließung Ihres Kontos auf. Innerhalb dieser Frist können Aufsichtsbehörden die Vorlage der Unterlagen verlangen, etwa im Rahmen einer Untersuchung.
Nach Ablauf der Frist löschen wir die Dokumente unwiderruflich, sofern keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht länger greift. Sie können jederzeit über den Datenschutzbeauftragten unter [email protected] Auskunft über die von uns gespeicherten Daten verlangen.
Häufig gestellte Fragen
Muss ich mich schon bei der Registrierung verifizieren?
Bei der Registrierung genügen Ihre Stammdaten. Die vollständige Dokumentenprüfung mit Ausweis, Adressnachweis und Zahlungsmethode führen wir vor Ihrer ersten Auszahlung durch.
Wie lange dauert die Prüfung meiner Dokumente?
In der Regel 24 Stunden, in Ausnahmefällen bis zu 72 Stunden. Sie erhalten das Ergebnis per E-Mail.
Warum muss die Auszahlung auf die Einzahlungsmethode erfolgen?
Die Same-Methode-Regel ist Bestandteil unserer AML-Pflichten. Sie verhindert, dass Gelder über unser Casino zwischen verschiedenen Zahlungswegen verschoben werden.
Was passiert, wenn ich keine Dokumente einreiche?
Ohne Verifizierung sind keine Auszahlungen möglich. Reichen Sie die Unterlagen nicht innerhalb von 30 Tagen ein, sperren wir das Konto.